二、關聯人介紹及關聯關係
（一）關聯人基本情況及關聯關係
1、關聯人名稱會計：中國環境保護集團有限公司
法定代表人會計：周康
註冊資本會計：486822.480052萬元人民幣
企業性質會計：有限責任公司(法人獨資)
註冊地址會計：北京市海淀區西直門北大街42號
統一社會信用程式碼會計：91110000100003284F
經營範圍：危險廢物經營；從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務；環保專案開發：環境工程專案的諮詢、服務、設計、承包：環保專用儀器、裝置、裝置、材料的銷售，環保資訊的傳遞以及環境工程專案的諮詢和服務；固體廢物汙染治理；節能服務；機電裝置成套供應；汽車、建築材料、鋼材、木材、水泥、五金交電、化工材料(危險品除外)、服裝百貨、紡織品、工藝美術品、儀器儀表、機械裝置及零配件的銷售；物業管理；新技術研製、開發、轉讓；承辦國內展覽、展銷會及人員技術培訓；進出口業務；房屋租賃會計。(市場主體依法自主選擇經營專案，開展經營活動；危險廢物經營以及依法須經批准的專案，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類專案的經營活動。)
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定，鑑於中國環境保護集團有限公司為公司控股股東，該交易構成關聯交易會計。中國環境保護集團有限公司在中國銀行間市場交易商協會註冊發行了中期票據，依據《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具資訊披露規則》，中國環境保護集團有限公司將在4月底前在中國貨幣網（
2、關聯人名稱會計：中國節能環保集團有限公司
法定代表人會計：廖家生
註冊資本會計：810000萬元人民幣
企業性質會計：有限責任公司(國有獨資)
註冊地址會計：北京市大興區宏業東路1號院25號樓
統一社會信用程式碼會計：91110000100010310K
經營範圍：一般專案:節能管理服務:環保諮詢服務;工程和技術研究和試驗發展;以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產管理服務;企業總部管理;企業管理:資訊諮詢服務(不含許可類資訊諮詢服務);技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;資源迴圈利用服務技術諮詢;資源再生利用技術研發;再生資源加工:再生資源銷售:環境保護專用裝置製造:熱力生產和供應:固體廢物治理:汙水處理及其再生利用:水汙染治理:土汙染治理與修復服務;水環境汙染防治服務;水利相關諮詢服務;工程管理服務;水資源管理;園區管理服務;再生資源回收(除生產性廢舊金屬);儲能技術服務:遠端健康管理服務;健康諮詢服務(不含診療服務);養生保健服務(非醫療);日用化學產品製造會計。（除依法須經批准的專案外，憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類專案的經營活動。）
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根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定，鑑於中國節能環保集團有限公司為公司實際控制人，該交易構成關聯交易會計。中國節能為上海證券交易所公司債券發行人，按照相關規定其將在4月底之前在上海證券交易所網站（
上述相關表格中，中節能（山東）投資發展有限公司、中節能生態環境科技有限公司、中節能國禎環保科技股份有限公司、中節能水務發展有限公司、中節能環保投資發展（江西）有限公司、中環保水務投資有限公司、中國啟源工程設計研究院有限公司、中節能鐵漢生態環境股份有限公司、中國地質工程集團有限公司、中節能大資料有限公司、中節能生態產品發展研究中心有限公司、中節能實業發展有限公司、中國第四冶金建設有限責任公司等均為中國節能環保集團有限公司控制的企業，其預計2026年與上市公司發生的關聯交易達不到單獨列示標準，對其基本情況亦不再單獨列示會計。
3、關聯人名稱會計：北京聚合創生商務服務有限公司
法定代表人會計：郝成濤
註冊資本會計：200萬元人民幣
企業性質會計：有限責任公司(法人獨資)
註冊地址會計：北京市海淀區西直門北大街42號1幢B座3層
統一社會信用程式碼會計：911101080535693051
經營範圍：物業管理；禮儀服務；籌備、策劃、組織展覽；會議服務；承辦展覽展示活動；汽車租賃；投資管理；計算機系統服務；設計、製作、代理、釋出廣告；影印、傳真；銷售五金交電、燈具、建築材料、文化用品、體育用品、工藝品、傢俱、家用電器、機械裝置、計算機、軟體及輔助裝置、日用品、儀器儀表、電子產品、通訊裝置；維修機械裝置會計。（企業依法自主選擇經營專案，開展經營活動；依法須經批准的專案，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類專案的經營活動。）
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定，鑑於中國節能原董事擔任北京聚合創生商務服務有限公司執行董事，該董事已於2025年3月31日卸任，公司與北京聚合創生商務服務有限公司的關聯關係順延12個月會計。截止2025年12月31日，北京聚合創生商務服務有限公司總資產796.04萬元；淨資產745.48萬元；營業收入2197.08萬元；淨利潤207.44萬元（以上資料未經審計）。
4、關聯人名稱會計：中節能財務有限公司
法定代表人會計：李佳峰
註冊資本會計：300000萬元人民幣
企業性質會計：有限責任公司(法人獨資)
註冊地址會計：北京市大興區宏業東路1號院6號樓第6層101
統一社會信用程式碼會計：91110000717843312W
經營範圍：許可專案：企業集團財務公司服務會計。（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營專案以相關部門批准檔案或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類專案的經營活動。）
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定，鑑於中節能財務有限公司為公司實際控制人中國節能環保集團公司控制的企業，該交易構成關聯交易會計。截止2025年12月31日，中節能財務有限公司總資產2,804,810.86萬元；淨資產400.651.32萬元；營業收入45,535.05萬元；淨利潤9,299.34萬元（以上資料未經審計）。
(二)關聯人履約能力分析
上述各關聯人財務及資信狀況良好，具備良好的履約能力，在日常交易中均能正常履行合同約定會計。
三、關聯交易的主要內容
1、交易的內容及定價原則：公司與上述關聯人的日常關聯交易，是為了滿足公司業務發展及生產經營的正常需要，公司及子公司與上述關聯人的日常關聯交易，以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則，雙方根據自願、平等、互惠互利的原則達成交易協議會計。
2、交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行，並依據相關法律法規的要求與關聯人簽署具體的協議會計。
四、關聯交易對本公司的影響
公司擬與關聯人發生的交易是基於正常的業務往來及公司發展需要，雙方的合作可以利用各自在技術和市場方面的優勢，充分發揮協同優勢，降低業務溝通成本，更好地滿足公司經營發展的需要會計。交易價格參照公司採購同類原材料的市場價格，由雙方協商確定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。在日常交易過程中，公司與關聯人在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，上述關聯交易不會影響公司的獨立性，並不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、獨立董事意見
1、公司第八屆董事會2026年第一次獨立董事專門會議於2026年3月26日以通訊方式召開，審議透過了《關於公司日常關聯交易預計的議案》，公司全體獨立董事同意2026年日常關聯交易預計，並同意提交董事會審議會計。
2、獨立董事關於2025年度日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的說明：2025年度日常關聯交易實際發生金額與預計金額存在差異，主要因為公司在預計2025年度日常關聯交易時，嚴格遵守關聯交易的相關規定同時兼顧經營決策效率，鑑於日常性交易發生具有客觀性，主要以實際發生金額進行結算會計。公司與各關聯人2025年度日常關聯交易公平合理，定價公允。
獨立董事一致同意2026年度日常關聯交易預計事宜會計。
六、備查檔案
1、第八屆董事會第十四次會議決議;
2、第八屆董事會2026年第一次獨立董事專門會議決議會計。
特此公告會計。
中節能環境保護股份有限公司董事會
2026年4月2日
證券程式碼會計：300140 證券簡稱：節能環境 公告編號：2026-17
中節能環境保護股份有限公司
關於2026年度擔保額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保的基本情況
1、銀行貸款本息擔保
由中節能環境保護股份有限公司（以下簡稱公司）或公司全資子公司中節能環境科技有限公司（以下簡稱：環境科技）為下屬公司中節能（東光）環保能源有限公司（以下簡稱：東光公司）、中節能（安平）環保能源有限公司（以下簡稱：安平公司）、中節能（通化）環保能源有限公司（以下簡稱：通化公司）、中節能（肥西）環保能源有限公司（以下簡稱：肥西公司）、中節能（肥城）環保能源有限公司（以下簡稱：肥城公司）、中節能（麗江）環保能源有限公司（以下簡稱：麗江公司）、中節能（紅河）環保能源有限公司（以下簡稱：紅河公司）銀行貸款本息提供連帶責任保證擔保會計。
截止2026年2月末，上述擔保總額度為144,756.82萬元，貸款本金餘額合計為111,119.58萬元，本次預計新增擔保總額度不超過人民幣144,756.82萬元，新增擔保餘額不超過人民幣111,119.58萬元會計。
新增擔保額度由公司或公司全資子公司環境科技提供擔保，使用物件為東光公司、安平公司、通化公司、肥西公司、肥城公司、麗江公司、紅河公司（以下合稱被擔保企業），被擔保企業均為中節能環境科技有限公司下屬全資子公司會計。
本次提供擔保額度預計情況如下會計：
上述擔保額度在本議案經股東會審議透過之日起12個月內有效，在此額度範圍內，公司無需就每筆擔保事宜另行提交董事會、股東會審議，具體擔保期限以公司與銀行最終簽訂的擔保合同為準會計。
同時，上述預計的銀行本息貸款擔保額度可在上述各被擔保方以及公司合併報表範圍內的其他全資子公司（包括有效期內新增或新設子公司）之間進行調劑，對於資產負債率70%以上的擔保物件，僅能從資產負債率70%以上的被擔保方處進行擔保額度調劑會計。
2、代開保函擔保
為滿足日常經營活動及業務拓展的需要，2026年度公司擬採用信用擔保方式在子公司需要代開保函時為其提供擔保，預計包括中節能（蔚縣）環保能源有限公司（以下簡稱：蔚縣公司）、中節能（平山）環保能源有限公司（以下簡稱：平山公司）、中節能（漢中）環保能源有限公司（以下簡稱：漢中公司）、中節能（金堂）環保能源有限公司（以下簡稱：金堂公司）、成都中節能再生能源有限公司（以下簡稱：成都公司）、中節能（汕頭潮南）環保能源有限公司（以下簡稱：潮南公司）、中節能（咸寧崇陽）環保能源有限公司（以下簡稱：咸寧公司），擔保總額預計不超過人民幣6,010萬元，擔保方為中節能環境保護股份有限公司或其全資子公司中節能環境科技有限公司會計。
代開保函擔保的被擔保方除咸寧公司外，均為中節能環境科技有限公司的全資子公司，咸寧公司為中節能環境科技有限公司非全資控股子公司，公司或公司全資子公司中節能環境科技有限公司為非全資控股子公司提供擔保時，其他股東將按所享有的權益提供同等比例擔保，不涉及反擔保事項會計。
上述預計的代開保函擔保額度可在上述各被擔保方以及公司合併報表範圍內的其他全資子公司（包括有效期內新增或新設子公司）之間進行調劑，對於資產負債率70%以上的擔保物件，僅能從資產負債率70%以上的被擔保方處進行擔保額度調劑會計。
（二）本次擔保履行的內部決策程式
公司2026年4月1日第八屆董事會第十四次會議審議透過了《關於公司2026年度擔保額度預計的議案》，本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保企業的名稱、成立日期等基本情況
（二）被擔保企業2025年12月31日經審計主要財務資料
被擔保企業信用狀況良好，不是失信被執行人會計。
三、擔保協議的主要內容
公司尚未就本次新增擔保簽訂相關擔保協議，具體的擔保方式、期限、金額等條款由擔保方、被擔保方與銀行等機構在擔保額度範圍內共同協商確定，以正式簽署的擔保檔案為準會計。
四、董事會意見
1.公司為全資子公司和非全資控股子公司提供擔保，旨在確保其生產經營的穩定執行會計。上述被擔保物件運營狀況穩健，資信記錄良好，具備償債能力，擔保風險可控。公司提供上述擔保不會影響公司的持續經營能力，亦不會損害公司及股東的利益。
2.本次被擔保物件運營情況穩定，有能力償還到期債務會計。同時公司也擁有完善的公司治理結構和內部控制評價體系，能夠對上述被擔保物件實施有效的業務、資金管理和風險控制，確保公司資金安全。該項擔保不會影響公司的持續經營能力，不會損害公司及股東的利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2025年12月31日，本公司實際擔保餘額為206,921.40萬元，佔公司經審計的2025年度淨資產（合併口徑）比例為14.32%，佔公司經審計的2025年度歸母淨資產（合併口徑）比例為14.74%會計。截至2026年2月底，公司（合併口徑）實際擔保餘額為162,879.78萬元，佔公司2026年2月末淨資產（合併口徑）比例為11.04%。
公司不存在為控股股東、實際控制人及其關聯人提供擔保的情況，亦不存在逾期擔保的情況會計。
六、備查檔案
1、第八屆董事會第十四次會議決議會計。
特此公告會計。
中節能環境保護股份有限公司董事會
2026年4月2日
證券程式碼會計：300140 證券簡稱：節能環境 公告編號：2026-18
中節能環境保護股份有限公司
關於2025年度利潤分配預案及2026年度中期利潤
分配授權的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
特別提示會計：
公司2023年度因不滿足分紅條件未進行分紅，2024年度進行了分紅，最近三個會計年度累計現金分紅金額達743,776,083.84元，高於最近三個會計年度年均淨利潤的30%，因此公司不觸及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第9.4條第（八）項規定的可能被實施其他風險警示情形會計。
一、審議程式
1、公司第八屆董事會2026年第一次獨立董事專門會議於2026年3月26日以通訊方式召開，審議透過了《關於公司2025年度利潤分配預案及2026年度中期利潤分配授權的議案》，公司全體獨立董事對2025年度利潤分配預案及2026年度中期利潤分配授權發表了同意的意見，並同意提交董事會審議會計。
2、公司於2026年4月1日召開第八屆董事會第十四次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議透過了《關於公司2025年度利潤分配預案及2026年度中期利潤分配授權的議案》會計。
3、公司2025年度利潤分配預案及2026年度中期利潤分配授權的議案將由公司董事會提交公司2025年度股東會審議會計。
二、利潤分配和資本公積金轉增股本方案的基本情況
1、本預案分配基準為2025年度會計。授權分配基準為2026年度中期。
2、按照《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》和《公司章程》的有關規定，2025年度母公司提取法定盈餘公積金6581.28萬元，提取任意公積金0萬元，彌補虧損0萬元會計。
根據2025年度中審華會計師事務所（特殊普通合夥）審計報告，2025年度母公司淨利潤65,812.79萬元，合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤87,116.85萬元會計。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規範運作》等規定，按照合併報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則，截至2025年12月31日，公司可供股東分配的利潤為44,104.19萬元（母公司可供分配利潤）。截至目前，公司總股本3,099,067,016股。
3、結合經營發展情況，綜合考慮股東利益，公司擬在中期分紅基礎上，以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，再向全體股東每10股派發現金紅利0.6元（含稅），不進行資本公積金轉增股本，不送紅股會計。截止目前，公司總股本3,099,067,016股，以此計算合計擬派發現金紅利為185,944,020.96元，合併中期現金分紅金額，2025年度全年派發現金紅利為371,888,041.92元，佔2025年度歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為42.69%。
4、自本議案批准之日起至實施權益分派股權登記日期間，若公司股本分配基數發生變化，將按照分配比例不變的原則，相應調整現金分紅總金額會計。
三、現金分紅方案的具體情況
（一）是否可能觸及其他風險警示情形
1．上市公司披露年度現金分紅方案（含不分紅）的會計，應當列示下列指標：
其他說明：見特別提示會計。
（二）現金分紅方案合理性說明
公司2025年度利潤分配預案符合《公司法》《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》、深圳證券交易所《上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規範運作》及公司章程利潤分配政策等規定，充分考慮了公司的發展需要，同時考慮了公司現金流量狀況，本次利潤分配預案符合公司經營發展的實際，具備合法性、合規性、合理性會計。
四、2026年中期利潤分配授權安排
為進一步增強投資者回報水平，提高決策效率，公司擬提請股東會授權董事會在符合利潤分配的條件下，綜合考慮公司經營情況、股東合理回報等，制定具體的中期分紅方案，相關授權包括但不限於決定是否進行利潤分配、制定利潤分配方案等，授權期限自2025年度股東會審議透過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止會計。
五、備查檔案
1、審計報告會計；
2、第八屆董事會第十四次會議決議會計；
3、第八屆董事會2026年第一次獨立董事專門會議決議會計。
特此公告會計。
中節能環境保護股份有限公司董事會
2026年04月02日
證券程式碼會計：300140 證券簡稱：節能環境 公告編號：2026-19
中節能環境保護股份有限公司關於為公司
及董事、高階管理人員購買責任保險的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
中節能環境保護股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月1日召開第八屆董事會第十四次（定期）會議，審議透過了《關於為公司及董事、高階管理人員購買責任保險的議案》會計。具體內容如下：
一、本次投保概述
為保障公司和公司董事、高階管理人員的權益，促進相關責任人員充分行使權力、履行職責，降低公司運營風險，根據中國證監會《上市公司治理準則》等有關規定，公司擬為公司及董事、高階管理人員購買責任保險會計。本次責任保險具體方案如下：
1、投保人會計：中節能環境保護股份有限公司
2、被投保人會計：公司及公司董事、高階管理人員等
3、賠償責任限額會計：不超過10,000萬元人民幣（任一賠償請求以及所有賠償請求累計）
4、保險費總額會計：36萬元人民幣
5、保險期限會計：1年
公司董事會擬提請股東會在上述許可權內授權公司管理層辦理公司及全體董事、高階管理人員責任險購買的相關事宜（包括但不限於確定其他相關責任人員，確定保險公司，確定保險金額、保險費及其他保險條款，選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構，簽署相關法律檔案及處理與投保相關的其他事項等），以及在今後上述責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜會計。
二、審議程式
本事項全體董事均迴避表決，直接提交股東會審議會計。
三、備查檔案
1、第八屆董事會第十四次會議決議會計。
特此公告會計。
中節能環境保護股份有限公司董事會
2026年4月2日
證券程式碼會計：300140 證券簡稱：節能環境 公告編號：2026-21
中節能環境保護股份有限公司
關於續聘公司2026年度會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
中節能環境保護股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月1日召開第八屆董事會第十四次會議，審議透過了《關於續聘公司2026年度審計機構的議案》會計。具體內容如下：
一、關於擬續聘會計師事務所事項的情況說明
2024年度和2025年度，公司聘請了中審華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中審華”）作為審計機構會計。中審華在擔任公司2024年度和2025年度審計機構期間，勤勉盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表了獨立審計意見，較好地履行了雙方簽訂合同所規定的責任和義務，如期出具了公司2024年度和2025年度財務報告審計意見。經公司董事會審計委員會建議，結合對審計機構獨立性、專業勝任能力、誠信記錄、投資者保護能力等多方面考量，擬繼續聘請中審華擔任公司2026年度審計機構。本次續聘符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。
二、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1.基本資訊
機構名稱會計：中審華會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期會計：2000年9月19日
組織形式會計：特殊普通合夥
註冊地址會計：天津經濟技術開發區第二大街21號4棟1003室
首席合夥人會計：黃慶林
截至2024年12月31日，截至2025年末，中審華從業人員近1800人，其中合夥人98人，註冊會計師562人會計。
中審華2024年度經審計的收入總額為80,831.77萬元會計。其中，審計業務收入54,297.32萬元，證券業務收入為8,752.55萬元。
2024年度，中審華共承擔22家上市公司和77家掛牌公司年報審計業務，審計收費分別為1,912.60萬元和963.98萬元，共計2,876.58萬元會計。上市公司審計客戶主要集中在製造業、批發和零售業、資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業；掛牌公司審計客戶主要集中在製造業、資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業。中審華審計的與公司同行業的上市公司審計客戶為1家，同行業掛牌公司客戶為3家。
2、投資者保護能力
中審華已購買職業保險，覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，並建立了較為完備的質量控制體系，符合相關規定，具有投資者保護能力會計。截至2024年12月31日，中審華計提職業風險基金餘額為2,600.88萬元，購買的職業保險累計賠償限額為39,081.70萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。
3、誠信記錄
中審華近三年（三個完整自然年度及當年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次，行政監管措施2次、自律監管措施1次，紀律處分1次，均已整改完畢會計。11名從業人員因執業行為受到處罰，其中刑事處罰0人次、行政處罰0人次、行政監管措施5人次、自律監管措施2人次、紀律處分2人次、行業懲戒2人次。
（二）專案資訊
1.基本資訊
專案合夥人/簽字會計師：徐洪鈺，1999年成為註冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，從事證券服務業務超過15年，2010年開始在中審華執業，2024年開始為本公司提供審計服務，至今參與過新三板掛牌企業審計、上市公司年度審計等工作，具備相應專業勝任能力會計。
專案簽字註冊會計師:王豐，1999年成為註冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，從事證券服務業務超過15年，2010年開始在中審華執業，2024年開始為本公司提供審計服務，至今參與過新三板掛牌企業審計、上市公司年度審計等工作，具備相應專業勝任能力會計。
專案質量控制複核人/註冊會計師:鄭秀蘭，2010年成為註冊會計師，2016年開始負責審計業務質量控制複核工作，2016年3月開始在中審華執業，2025年開始為本公司提供審計服務;從事證券服務業務10年以上，具備相應專業勝任能力會計。
2.誠信記錄
專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人近三年未有因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
3.獨立性
中審華及專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人等不存在可能影響獨立性的情形會計。
4.審計收費
2024年和2025年公司審計費用均為248萬元（其中，財務報表審計費用為人民幣218萬元，內部控制審計費用為人民幣30萬元），2026年審計費用與之前年度一致會計。以上費用系根據公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，並基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別以及投入的工作時間等因素公允合理定價。
三、擬續聘會計師事務所履行的程式
1.董事會對議案審議和表決情況
2026年4月1日公司第八屆董事會第十四次會議審議透過了《關於續聘公司2026年度審計機構的議案》，同意聘請中審華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2026年度審計機構會計。
2．審計委員會審議意見
公司董事會審計委員會對中審華的資質進行了事前稽覈，從審計機構獨立性、專業勝任能力、誠信記錄、投資者保護能力等多方面考察及評價，中審華具有從事證券業務相關審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能滿足公司2026年度公司財務審計工作的要求，同意將該議案提交公司第八屆董事會第十四次會議審議會計。
3.生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議透過之日起生效會計。
四、備查檔案
1、第八屆董事會第十四次會議決議會計；
2、審計委員會審議意見會計；
3、擬續聘的會計師事務所基本情況說明及相關資質檔案會計。
特此公告會計。
中節能環境保護股份有限公司董事會
2026年4月2日
中節能環境保護股份有限公司
2026年度投資者關係管理計劃
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規範運作》《上市公司與投資者關係管理工作指引》等法律、法規和規章及陝西監管局《關於加強和改進投資者關係管理維護資本市場穩定的通知》（陝證監發〔2011〕104號）的有關規定，現結合中節能環境保護股份有限公司（以下簡稱公司）的實際情況，制定公司2026年度投資者關係管理計劃會計。
一、投資者關係管理的原則
公司投資者關係管理應遵循以下原則會計：
（一）合規性原則：投資者關係管理應當在依法履行資訊披露義務的基礎上開展，符合法律、法規、規章及規範性檔案、行業規範和自律規則、公司規章制度，以及行業普遍遵守的道德規範和行為準則會計。
（二）平等性原則：開展投資者關係管理活動，應當平等對待所有投資者，尤其為中小投資者參與活動創造機會、提供便利會計。
（三）主動性原則：應當主動開展投資者關係管理活動，聽取投資者意見建議，及時回應投資者訴求會計。
（四）誠實守信原則：在投資者關係管理活動中應當注重誠信、堅守底線、規範運作、擔當責任，營造健康良好的市場生態會計。
二、公司透過各項投資者關係管理工作爭取達到的目標
（一）透過加強資訊披露與投資者的溝通，增進投資者對公司的認同，樹立公開、透明、誠信的公司形象，進而實現公司價值最大化會計。
（二）推動營造公司與投資者之間誠信互利的氛圍，形成尊重投資者，對投資者負責的企業文化會計。
（三）投資者關係管理的最終目標是實現公司價值最大化和投資者利益最大化會計。
（四）加強培訓，提高參與投資者關係管理工作相關人員的服務質量和業務能力，進而建立穩定優質的投資者基礎會計。
三、投資者關係管理責任人和組織機構
公司董事長為投資者關係管理工作的負責人，公司董事會秘書負責投資者關係管理事務的組織及協調工作，除非得到明確授權並經過培訓，公司其他董事、高階管理人員和員工應避免在投資者關係活動中代表公司發言會計。
公司董事會辦公室為投資者關係管理職能部門，在董事會秘書的領導下，負責公司投資者關係管理事務，公司其他部門配合董事會秘書開展投資者關係管理工作會計。
四、2026年度投資者關係管理措施和日常工作
（一）根據監管規則要求會計，制定或修訂相關管理制度
為規範公司投資者關係管理，加強公司與投資者之間的有效溝通，促進公司完善治理，密切關注國家、證監會、深圳交易所釋出的法律法規、規範性檔案等監管規則，及時跟進，制定或修訂投資者關係相關管理制度會計。
（二）加強能力建設
2026年，公司董事會將重點加強專職人員能力建設及外董履職支撐會計。一方面，積極關注深交所、陝西局、陝上協等機構的培訓安排，及時組織相關人員參加培訓學習，持續提升專業能力。另一方面，透過組織實地調研，最新行業、戰略、政策資料分享等多種形式強化外董履職支撐，持續完善公司治理，為公司高質量發展保駕護航，為投資者關係管理夯實基礎。
（三）做好公司資訊披露工作
2026年，公司將嚴格按照中國證監會和深交所的監管要求，按時披露定期報告和公司重大事項等其他臨時報告，確保股東及投資者及時瞭解公司的重大事項、生產經營和財務狀況會計。公司認真做好定期報告和臨時報告的編制、披露工作，提高資訊披露質量，確保資訊披露真實、準確、完整、及時、公平。重點加強重大資訊內部報告制度的宣貫和管理，對各業務口、各子公司的重大對外投資、對外擔保、財務資助、重大合同、關聯交易等重要事項，尤其是重大訴訟、關聯交易、重大合同資訊，落實向董事會辦公室報送的標準和工作機制，如觸發相關審議程式和資訊披露條件的，按要求提交董事會或股東會並及時披露，對需履行持續性資訊披露事項，做好資訊披露的持續跟蹤管理工作，完整、準確、及時地向投資者傳遞公司重要資訊。
（四）組織開展投資者關係管理專項活動
1、組織籌備股東會會計，積極為中小投資者參會創造條件
公司將根據中國證監會《上市公司股東會規則》《公司章程》和《股東會議事規則》的規定，認真、按時組織召開股東會，規範股東會召集、通知、召開、表決等程式，做好登記、會議記錄等工作；採用安全、經濟、便捷的網路投票方式為股東參加股東會提供便利，積極為投資者尤其是中小投資者參會創造條件；在股東會召開時，公司不向參會者披露任何未公開披露的資訊，公平對待所有投資者，做好投票結果的分類統計和披露，充分聽取意見和建議，維護其合法的股東權益會計。
2、根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規範運作》和公司制度，持續規範投資者來訪調研流程會計。除應邀參加證券公司研究所等機構舉辦的投資策略分析會等情形外，當公司與機構及個人進行直接溝通的，應按照監管要求，收集調研機構及個人提供的單位證明和身份證等資料，並要求其簽署承諾書。積極組織投資者調研、路演、反路演等活動，合理、妥善準備交流素材或參觀流程，推動投資者充分了解公司戰略、業務和經營情況，並確保不向投資者披露、透露或洩露非公開重大資訊；兩個交易日內及時將投資者關係活動記錄表提交指定網站披露。
3、根據相關監管要求，結合公司經營實際，及時制定並實施合理的利潤分配方案，提升投資者價值回報會計。
4、按時間、按要求參加陝西地區現場業績說明會，積極組織業績說明會，加強與投資者之間的直接交流和溝通，讓投資者更全面、詳細地瞭解公司的生產經營、內部控制和財務狀況會計。
（五）做好投資者關係管理日常工作
1、認真學習中國證監會、陝西證監局和深交所有關投資者管理的政策和要求，做好交流和溝通，及時向監管機構彙報重大情況會計。
２、制定投資者關係管理工作年度計劃及活動方案並組織實施會計。
３、踐行以投資者為本的理念，做好證券相關法規培訓和宣傳工作，積極響應國家和陝西省普法宣傳，根據要求開展形式豐富、通俗易懂的投資者教育宣傳活動，提醒投資者注意市場風險並理性投資會計。組織好內幕交易警示學習，並做好公司董監高定期學習培訓工作。
４、專人負責中國證監會“12386熱線”和轉辦來的事項，積極在規定時限內協商辦結投資者的投訴事項會計。
5、做好公司資本市場輿情監控工作，關注新聞媒體關於公司的報道，確保對公司的報道符合公司實際，以免誤導投資者或導致股價異動，及時做好內部溝通和危機管理，依法履行相關報道可能引發的資訊披露義務會計。
6、密切關注投資者關係互動平臺（簡稱“互動易”）上的相關資訊，瞭解投資者關注事項，及時處理投資者提問，認真進行答覆會計。
7、做好董事深入公司現場調研的接待；做好來訪、調研人員的接待以及投資者來函、來電的答覆，認真、耐心回答投資者的詢問，記錄投資者提出的意見和建議，公司投資者關係專線：010-83052343，傳真：010-62269659會計。持續提高公司資訊披露質量，切實保護投資者合法權益，為投資者提供真實、準確的投資決策依據。在資本市場發生波動時，引導投資者客觀看待行情波動，理性認識市場，樹立健康的投資理念。
8、定期統計分析公司在冊股東持股情況，為公司定期報告編制及投資者關係管理提供依據會計。
9、持續完善公司內控制度，全面提升資訊披露的質量和水平，讓投資者全面瞭解公司生產經營情況，增強對公司的認知會計。
2026年，公司將透過開展上述投資者關係管理的各項工作，持續提升投資者關係管理水平，維護投資者的合法權益，促進公司與投資者關係的良性互動，提高投資者對公司的認同度，實現公司價值最大化和股東利益最大化會計。
中節能環境保護股份有限公司
董事會
2026年4月2日
獨立董事述職報告
李玲
2025年，本人作為中節能環境保護股份有限公司（簡稱“節能環境”）獨立董事，嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規範運作》等有關法律法規，以及《公司章程》《獨立董事制度》的規定和要求，忠實履行獨立董事職責會計。在履職過程中，始終保持獨立客觀立場，積極瞭解公司財務狀況與經營動態，全程參與公司2025年度相關會議，對董事會審議事項發表專業意見，切實維護公司整體利益及全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2025年度履職情況向各位股東報告如下：
一、基本情況
李玲，1971年生，中國國籍，無境外永久居留權，經濟學博士，1998年5月至今，在中央財經大學會計學院任教，現任中央財經大學會計學院管理會計系教授會計。2025年4月起至今任國投中魯（600960.SH）獨立董事；2020年5月至今，任公司獨立董事，同時擔任公司第八屆董事會審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員。
報告期內，本人任職符合《上市公司獨立董事管理辦法》第六條規定的獨立性要求，不存在影響獨立性的情況會計。
二、2025年度履職概況
（一）出席董事會及股東會情況
2025年度會計，本人出席會議情況如下：
以上歷次董事會及股東會的召集召開均符合法定程式，重大經營決策事項均按法律法規履行了相關程式會計。本人審議了歷次董事會及股東會的各項議案，未發現有違反法律法規的現象，也未發現有損害股東特別是中小股東利益的情況，因此未對審議議案提出過異議。本人對提交董事會審議的全部議案經審慎審議後，均投出贊成票，無反對、棄權情形。
報告期內，公司對我的工作給予了大力支援，沒有妨礙獨立董事做出獨立判斷的情況發生會計。
（二）任職董事會專門委員會的工作情況
1、作為審計委員會主任委員，本人組織召開了公司審計委員會4次會議，牽頭聽取年度審計工作報告、募集資金存放與實際使用情況的專項報告、決算報告等，對審計重點、審計事項、審計結論等相關事項進行專業溝通，從財務專業角度對審計部工作進行系統性指導與安排，明確審計工作的核心關注方向與質量要求會計。
2、作為提名委員會委員，參加了提名委員會2次會議，積極履行職責，對非獨立董事候選人、擬聘高階管理人員的任職資格進行核查，確保提名程式符合相關法律法規，提名過程合法有效會計。
3、作為薪酬與考核委員會委員，本人參加了薪酬與考核委員會2次會議，認真履行自身職責，圍繞經理層成員的任期崗位聘任協議、業績考核方案、薪酬兌現以及公司的工資總額清算等事項開展全面審議，從管理會計角度對考核指標設定、薪酬核算依據提出專業意見，推動薪酬考核體系完善，提升科學性與合理性，充分調動經理層積極性，助力企業可持續發展會計。
（三）獨立董事專門會議情況
公司2025年第一次獨立董事專門會議於2025年4月16日以通訊方式召開，本人參加了此次會議，審議透過《2024年度利潤分配預案》《2024年度對中節能財務有限公司的風險評估報告》《關於公司日常關聯交易預計的議案》，並同意將上述議案提交董事會審議會計。第八屆董事會2025年第二次獨立董事專門會議於2025年8月21日以通訊方式召開，本人參加了此次會議，審議透過《2025年度中期利潤分配預案》《2025年半年度對中節能財務有限公司的風險評估報告》《關於向中節能財務有限公司申請授信額度暨關聯交易的議案》，從財務角度核查相關事項的合規性與合理性。
（四）與內部審計機構及會計師事務所溝通情況
報告期內，本人與公司內部審計機構及會計師事務所進行積極溝通，認真履行財務專業監督職責會計。根據公司實際經營情況，對公司內部審計機構的審計工作進行全面監督，聚焦財務內控、資金管理等關鍵環節；與會計師事務所就審計重點、財務核算爭議、報表編制等問題進行交流，瞭解審計工作進展，重點關注財務資料真實性、核算規範性等問題，維護了審計結果的客觀、公正。
（五）現場辦公及調研情況
本人深入瞭解公司經營狀況與財務執行情況，與公司董事、高階管理人員保持密切溝通，就財務管控、成本核算等相關事項及時交流會計。積極關注公司資訊、經營環境及市場變化，動態掌握公司經營情況與重大專案進展，並充分發揮自身會計專業優勢，主動為公司發展建言獻策。
同時，圍繞公司小型化專案發展這一重點議題，本人赴平泉專案公司開展專題調研，聚焦小型化專案經營效益核心目標，重點關注專案盈虧平衡狀態、財務收益率水平、成本管控成效及運營管理規範性等關鍵維度會計。
本人還積極履行獨董職責會計，開展以下工作：
1.切實有效地履行了獨立董事職責，牽頭提出《關於中節能環境保護股份有限公司2025年度審計計劃及審計要點的溝通函》的議案會計。審議中，嚴格對照審計範圍、人員分工、時間節點及收入確認、國補資金核查、成本歸集、合併報表抵銷等核心要點逐一細緻審閱；針對垃圾焚燒發電、裝備製造、境外業務等關鍵領域，主動核實細節、問詢補充資料，全面把控專業問題，為公司 2025 年度審計工作有序開展奠定堅實基礎，切實維護公司及全體股東合法權益。
2.積極列席公司黨委會、總經理辦公會等經營會議會計。透過列席會議，進一步瞭解公司戰略規劃部署、重大經營決策制定邏輯及日常經營管理執行情況，結合自身會計專業知識與實踐經驗，為更好盡職履責提供了有力支援。
綜上，作為公司的獨立董事，本人嚴格遵守相關法律法規及公司章程對獨立董事履職的要求，累計現場工作時間滿足15個工作日的要求，以勤勉盡責的態度切實履行獨立董事義務，為公司規範運作與持續健康發展提供有力支援會計。
（六）與中小投資者的溝通交流情況
2025年5月13日，本人作為獨立董事參與公司透過全景網“投資者關係互動平臺”召開的2024年度業績說明會，全程回應投資者關切會計。針對投資者提出的市值管理、股價穩定、分紅政策、行業發展前景等相關問題，協助董事長及時進行解答，切實保障中小投資者的知情權與溝通權。
（七）保護投資者權益方面所做的工作
1、資訊披露會計。本年度我督促公司嚴格執行資訊披露的有關規定，重點關注財務資訊披露的真實性、準確性、完整性、及時性，要求公司對財務資料、利潤構成、資金使用等關鍵資訊清晰披露，保證投資者能夠獲取全面、準確的公司財務資訊。
2、保護投資者合法權益會計。關注公司在媒體和網路上披露的重要財務及經營資訊，保持與公司管理層的及時溝通，促進了董事會決策的科學性和客觀性；對公司董事會審議的有關事項做出客觀、公正的財務專業判斷，切實維護公司全體股東尤其是中小股東的合法權益。
3、公司治理及經營管理會計。根據相關規定和要求，對公司治理及經營管理工作開展情況進行有效監督，重點核查財務治理、內部控制等制度的完善及執行情況，查閱相關財務資料與內控檔案，對董事會審議的議案和有關材料進行認真的財務專業稽覈，獨立、審慎地行使表決權。
（八）培訓和學習情況
本人自擔任獨立董事以來，始終將持續學習作為提升履職能力的核心支撐，密切關注國家證券監管法規的更新迭代與行業政策的動態調整會計。2025年，本人圍繞監管要求與公司環保業務財務特點，系統開展多維度學習提升：一是聚焦監管政策更新，重點學習《上市公司監管工作通訊》等多期內容，深入研讀新《公司法》下證監會配套制度修訂稿、內幕資訊管理規範、上市公司規範運作專項培訓等核心內容，尤其針對獨立董事監督職責最佳化、財務資訊披露要求調整等關鍵條款進行細緻鑽研，確保履職行為完全契合最新監管導向；二是緊扣行業發展趨勢，積極參加“E20固廢戰略論壇”等行業交流活動，進一步掌握垃圾焚燒發電等核心業務領域的政策導向與市場動態，結合財務專業分析行業發展對公司財務的影響；
（九）其他工作
報告期內，本人沒有對本年度的董事會議案及非董事會議案的其他事項提出異議會計。
三、年度履職重點關注事項的情況
（一）應當披露的關聯交易
報告期內，公司審議兩項關聯交易議案，分別為2025年4月24日第八屆董事會第八次會議審議的《關於公司日常關聯交易預計的議案》，以及2025年8月26日第八屆董事會第九次會議審議的《關於向中節能財務有限公司申請授信額度暨關聯交易的議案》會計。兩項議案均經獨立董事專門會議審議，關聯董事按規定迴避表決，其中授信額度關聯交易議案還提交股東會審議透過。本人對關聯交易決策程式、交易必要性及定價合理性進行監督，未發現損害公司及中小股東利益的情形。
（二）披露財務會計報告及定期報告中的財務資訊、內部控制評價報告
公司嚴格按要求編制並披露各類報告，包括《2024年年度報告》《2025年第一季度報告》《2025年半年度報告》《2025年第三季度報告》及《2024年度內部控制自我評價報告》，同時審議透過《2024年度財務決算報告》《2025年度全面預算報告》《2024年度募集資金存放與使用情況報告》等會計。本人監督確認公司各類報告編制規範，財務資訊真實準確，內部控制體系執行有效。
（三）聘用會計師事務所
2025年8月26日，公司召開第八屆董事會第九次會議，審議透過《關於續聘公司2025年度審計機構的議案》，續聘中審華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度審計機構，該議案經審計委員會稽覈後提交股東會審議透過會計。本人對審計機構的執業資質及過往審計工作的財務專業質量進行監督核查，確認續聘符合公司及股東利益，決策程式合法合規。
（四）提名董事、聘任高階管理人員及其他人員
公司於2025年9月25日召開第八屆董事會第十次會議，審議透過了《關於提名公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》會計。經公司董事會提名委員會審議，公司董事會同意聘任趙國峻先生為公司非獨立董事，將一併擔任公司提名委員會委員，本議案經2025年10月17日召開的公司2025年第三次臨時股東會審議透過。
公司於2025年12月26日召開第八屆董事會第十二次會議，審議透過了《關於聘任公司副總經理的議案》會計。經公司董事會提名委員會審議，公司董事會同意提名姜傑曦先生為公司副總經理。
上述人員的提名及聘任流程符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》的規定，本人從財務治理與經營管理匹配度角度核查，確認候選人資質符合崗位要求會計。
（五）董事、高階管理人員的薪酬會計，制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃等
公司圍繞董事及高階管理人員薪酬管理，審議透過多項議案，包括2025年10月28日第八屆董事會第十一次會議審議的《中節能環境保護股份有限公司經理層成員2025年度經營業績考核方案》，2025年12月26日第八屆董事會第十二次會議審議的《關於中節能環境經理層成員2024年度、2022-2024年任期業績考核結果及薪酬兌現的議案》《關於2024年工資總額清算及2025年工資總額預算情況的報告》《關於公司經理層成員2025-2027年任期經營業績考核方案的議案》會計。報告期內未制定或變更股權激勵計劃、員工持股計劃，亦無董事、高階管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃的情況。本人從管理會計角度監督確認薪酬決策兼顧公司發展與員工權益，考核指標設定科學、薪酬核算依據充分，程式合規。
（八）利潤分配相關事項
公司於2025年4月24日召開的第八屆第八次董事會上審議透過了《2024年度利潤分配預案》，2025年8月26日召開的第八屆董事會第九次董事會上審議透過了《2025年度中期利潤分配預案》會計。本年度完成2024年度和2025年半年度權益分派工作，合計分派現金紅利3.72億元。本人核查確認利潤分配方案符合公司財務狀況及發展規劃，兼顧股東回報與公司資金需求，決策程式合規。
四、總體評價和建議
2025年，本人嚴格按照《公司法》《上市公司治理準則》和《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規以及《公司章程》的規定，履行忠實勤勉義務，審議公司各項議案，主動參與公司決策，憑藉自身的專業知識，獨立、客觀、審慎地行使表決權，切實維護公司和廣大投資者的合法權益會計。
2026年，本人將繼續嚴格按照相關法律法規及《公司章程》要求，忠實勤勉履行獨立董事職責，持續深耕環保行業財務專業知識與證券監管法規，努力發揮自身財務專業優勢，針對公司財務管控、成本核算、內控體系完善、利潤分配等方面提出更多有建設性的專業建議；進一步加強對公司財務資訊披露、審計工作、關聯交易財務合規性等重點領域的監督，始終維護全體股東特別是中小股東的合法權益，助力公司實現高質量可持續發展會計。
獨立董事會計：李玲
2026年4月2日
獨立董事述職報告
劉建國
2025年，本人作為中節能環境保護股份有限公司（簡稱“節能環境”）獨立董事，嚴格恪守《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規範運作》等法律法規及《公司章程》《獨立董事制度》的相關要求，秉持獨立、客觀、公正的原則履行獨立董事職責會計。全年積極關注公司經營發展動態，深入瞭解財務狀況與內部控制情況，認真參與董事會及各類專門委員會會議，審慎審議各項議案並發表專業意見，切實維護公司整體利益與全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2025年度履職情況向各位股東報告如下：
一、基本情況
劉建國，1972年生，中國國籍，無境外永久居留權，工學博士，2001年8月至今，在清華大學任教，現任清華大學環境學院教授會計。2019年11月至2024年2月5日任勁旅環境（001230.SZ）獨立董事；2021年3月至今任叢麟科技（688370.SH）獨立董事；2021年6月起至今任中蘭環保（300854.SZ）獨立董事；2023年8月起至今任公司獨立董事，同時擔任公司第八屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員、戰略委員會委員。
報告期內，本人任職符合《上市公司獨立董事管理辦法》第六條規定的獨立性要求，不存在任何影響獨立性的情形，能夠獨立履行職責、發表意見會計。
二、2025年度履職概況
（一）出席董事會及股東會情況
2025年度會計，本人出席會議情況如下：
以上歷次董事會及股東會的召集召開均符合法定程式，重大經營決策事項均按法律法規履行了相關程式會計。本人認真審議了歷次董事會及股東會的各項議案，未發現有違反法律法規的現象，也未發現有危害股東，特別是中小股東利益的情況，因此未對審議議案提出過異議。我對提交董事會審議的全部議案經認真審議，均投出贊成票，沒有反對、棄權的情形。
報告期內，公司對我的工作給予了大力支援，沒有妨礙獨立董事做出獨立判斷的情況發生會計。
（二）任職董事會專門委員會的工作情況
1、作為薪酬與考核委員會委員，本人主持召開薪酬與考核委員會2次會議，牽頭履行自身職責，圍繞經理層成員的任期崗位聘任協議、業績考核方案、薪酬兌現以及公司的工資總額清算等事項開展全面審議，結合公司行業特點，推動薪酬考核體系完善，提升科學性與合理性，助力企業可持續發展會計。
2、作為戰略委員會委員，參與戰略委員會相關會議及研討2次，圍繞《2024年度環境、社會及治理（ESG）報告》和《關於公司十四五規劃總結的報告》兩項核心議案，結合行業發展趨勢與政策導向，深入分析環保行業技術創新趨勢、固廢處理等細分領域市場機遇與潛在技術風險，為公司戰略規劃的制定與最佳化提供專業支撐，助力公司把握行業發展主動權會計。
3、作為審計委員會委員，參加審計委員會4次會議會計。認真聽取公司年度內審工作報告、募集資金存放與使用情況報告及決算報告等，重點關注環保專案審計重點領域、審計調整事項、內部控制制度執行情況等核心內容，從環保專案成本核算、資金使用與專案進度匹配性等提出指導與監督意見，保障審計結果的真實性、準確性與完整性。
（三）獨立董事專門會議情況
公司2025年第一次獨立董事專門會議於2025年4月16日以通訊方式召開，本人參會並審議透過《2024年度利潤分配預案》《2024年度對中節能財務有限公司的風險評估報告》《關於公司日常關聯交易預計的議案》，同意將上述議案提交董事會審議會計。第八屆董事會2025年第二次獨立董事專門會議於2025年8月21日以通訊方式召開，本人參與審議並透過《2025年度中期利潤分配預案》《2025年半年度對中節能財務有限公司的風險評估報告》《關於向中節能財務有限公司申請授信額度暨關聯交易的議案》，確保相關關聯交易及利潤分配事項決策合規、公允。
（四）與內部審計機構及會計師事務所溝通情況
報告期內，本人高度重視與公司內部審計機構及中審華會計師事務所（特殊普通合夥）的溝通協作會計。定期瞭解內部審計工作進展，對內部審計計劃的執行情況、審計發現問題的整改情況進行監督，督促內部審計機構強化對公司環保專案建設、運營等關鍵業務流程、內部控制制度的審計力度；與會計師事務所就年度審計計劃、審計範圍、審計重點、財務報表審計過程中發現的問題等進行深入交流，重點關注環保專案核算的專業性、資金使用與專案技術要求的匹配性，關注審計工作的獨立性與專業性，推動審計過程中各類問題的有效解決，保障審計工作順利開展及審計結果客觀公正。
（五）現場辦公及調研情況
2025年，本人累計現場工作時間滿足15個工作日的要求會計。除參加董事會、股東會等會議外，透過實地走訪、座談交流等多種方式，深入瞭解公司經營管理、財務執行、專案推進及行業競爭格局等情況，與公司董事、高階管理人員保持常態化溝通，及時掌握公司經營動態與重大專案技術進展情況。
本人積極開展調研工作，深入學習環保行業最新政策、技術發展趨勢及市場動態，重點關注固廢處理新技術、新工藝的應用與推廣，結合公司業務實際，為公司技術創新、業務拓展提供專業技術參考；同時，列席公司黨委會、總經理辦公會會議，進一步瞭解公司戰略規劃部署、重大經營決策制定邏輯及日常管理執行情況，為公司規範運作提供支援保障會計。
（六）與中小投資者的溝通交流情況
2025年11月3日，本人作為獨立董事參與公司透過全景網“投資者關係互動平臺”召開的2025三季度業績說明會，全程回應投資者關切會計。針對投資者提出的未來三年發展計劃、代管理公司注入進展、固廢綜合處理細分領域及營收佔比與增長情況等相關問題，結合環保行業技術發展趨勢與市場前景協助董事長及時解答，切實保障中小投資者的知情權與溝通權。
（七）保護投資者權益方面所做的工作
1、資訊披露監督會計。嚴格監督公司資訊披露工作，要求公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《資訊披露管理辦法》等相關規定，規範資訊披露流程，對定期報告、臨時公告等披露檔案的內容進行認真核查，重點關注環保專案技術進展、研發成果、環保達標情況等資訊披露的真實性與及時性，確保資訊披露真實、準確、完整、及時，保障投資者的知情權。
2、投資者權益維護會計。密切關注市場及媒體對公司的相關報道，重點關注公司環保專案運營、技術研發等方面的資訊，及時與公司管理層溝通核實，針對可能影響投資者利益的技術風險、專案落地風險等事項提出風險提示與應對建議；在董事會審議過程中，始終以保護全體股東尤其是中小股東利益為出發點，對相關議案進行審慎判斷，確保決策的公平性與合理性，防範損害中小股東利益的情形發生。
3、公司治理監督會計。按照相關規定，對公司治理結構完善、內部控制制度建設與執行、經營管理合規性等情況進行有效監督，重點關注環保專案運營管理、技術研發管控等制度的完善與執行，認真稽覈董事會審議的各項議案及相關材料，獨立行使表決權，推動公司規範運作，提升公司治理水平。
（八）培訓和學習情況
本人始終重視履職能力的提升，2025年圍繞監管政策、行業動態及專業知識開展系統學習會計。聚焦監管政策更新，深入學習《上市公司監管工作通訊》等多期內容，認真研讀新《公司法》配套制度修訂徵求意見稿、內幕資訊管理規範、上市公司規範運作專項培訓等核心內容，重點掌握獨立董事監督職責、財務資訊披露、關聯交易監管等方面的最新要求，確保履職行為符合監管導向；
（九）其他工作
報告期內，本人對本年度的董事會議案及非董事會議案的其他事項均無異議會計。
三、年度履職重點關注事項的情況
（一）應當披露的關聯交易
報告期內，公司審議兩項關聯交易議案，分別為2025年4月24日第八屆董事會第八次會議審議的《關於公司日常關聯交易預計的議案》，以及2025年8月26日第八屆董事會第九次會議審議的《關於向中節能財務有限公司申請授信額度暨關聯交易的議案》會計。兩項議案均經獨立董事專門會議審議，關聯董事按規定迴避表決，其中授信額度關聯交易議案還提交股東會審議透過。本人結合公司專案運營實際，對交易決策程式、交易必要性及定價合理性進行監督，未發現損害公司及中小股東利益的情形。
（二）披露財務會計報告及定期報告中的財務資訊、內部控制評價報告
公司嚴格按要求編制並披露各類報告，包括《2024年年度報告》《2025年第一季度報告》《2025年半年度報告》《2025年第三季度報告》及《2024年度內部控制自我評價報告》，同時審議透過《2024年度財務決算報告》《2025年度全面預算報告》《2024年度募集資金存放與使用情況報告》等會計。本人監督確認公司各類報告編制規範，財務資訊真實準確，內部控制體系執行有效。
（三）聘用會計師事務所
2025年8月26日，公司召開第八屆董事會第九次會議，審議透過《關於續聘公司2025年度審計機構的議案》，續聘中審華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度審計機構，該議案經審計委員會稽覈後提交股東會審議透過會計。本人對審計機構的執業資質及過往針對環保行業專案的審計工作質量進行監督核查，續聘符合公司及股東利益，決策程式合法合規。
（四）提名董事、聘任高階管理人員及其他人員
公司於2025年9月25日召開第八屆董事會第十次會議，審議透過了《關於提名公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》會計。經公司董事會提名委員會審議，公司董事會同意聘任趙國峻先生為公司非獨立董事，將一併擔任公司提名委員會委員，本議案經2025年10月17日召開的公司2025年第三次臨時股東會審議透過。
公司於2025年12月26日召開第八屆董事會第十二次會議，審議透過了《關於聘任公司副總經理的議案》會計。經公司董事會提名委員會審議，公司董事會同意提名姜傑曦先生為公司副總經理。
上述人員的提名及聘任流程符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》的規定，本人從環境工程專業與公司業務匹配度角度核查，確認候選人專業能力與公司環保主業發展需求相契合會計。
（五）董事、高階管理人員的薪酬會計，制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃等
公司圍繞董事及高階管理人員薪酬管理，審議透過多項議案，包括2025年10月28日第八屆董事會第十一次會議審議的《中節能環境保護股份有限公司經理層成員2025年度經營業績考核方案》，2025年12月26日第八屆董事會第十二次會議審議的《關於中節能環境經理層成員2024年度、2022-2024年任期業績考核結果及薪酬兌現的議案》《關於2024年工資總額清算及2025年工資總額預算情況的報告》《關於公司經理層成員2025-2027年任期經營業績考核方案的議案》會計。報告期內未制定或變更股權激勵計劃、員工持股計劃，亦無董事、高階管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃的情況。本人作為薪酬與考核委員會主任委員，牽頭監督確認薪酬決策兼顧公司發展與員工權益，考核指標充分體現環保行業技術創新與專案運營特點，程式合規、依據充分。
（六）利潤分配相關事項
公司於2025年4月24日召開的第八屆第八次董事會上審議透過了《2024年度利潤分配預案》，2025年8月26日召開的第八屆董事會第九次董事會上審議透過了《2025年度中期利潤分配預案》會計。本年度完成2024年度和2025年半年度權益分派工作，合計分派現金紅利3.72億元。本人核查確認利潤分配方案兼顧公司環保專案研發、投資的資金需求與股東投資回報，決策程式合規。
四、總體評價和建議
2025年，本人嚴格依照相關法律法規及《公司章程》要求，忠實勤勉地履行獨立董事職責，積極參與公司重大事項決策，憑藉自身專業知識與實踐經驗，獨立、客觀地發表意見，有效維護了公司及全體股東的合法權益，推動公司規範運作與健康發展會計。
2026年，本人將繼續堅守獨立性原則，持續加強監管政策、行業知識及專業技能的學習，不斷提升履職能力；進一步加大對公司薪酬考核體系、財務審計、內部控制、資訊披露等重點領域的監督力度，積極參與董事會及專門委員會工作，為公司戰略發展、經營管理、風險防控等提供更多有價值的專業建議；始終聚焦中小股東權益保護，助力公司完善治理結構，提升治理水平，為公司高質量可持續發展貢獻力量會計。
獨立董事會計：劉建國
2026年4月2日
獨立董事述職報告
駱建華
2025年，本人作為中節能環境保護股份有限公司（簡稱“節能環境”）獨立董事，嚴格依照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規範運作》等相關法律法規，以及《公司章程》《獨立董事制度》的規定和要求，忠實履行獨立董事職責會計。在履職過程中，始終保持獨立客觀立場，積極瞭解公司財務狀況與經營動態，全程參與公司2025年度相關會議，對董事會審議事項發表專業意見，切實維護公司整體利益及全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2025年度履職情況向各位股東報告如下：
一、基本情況
駱建華，1964年生，中國國籍，無境外永久居留權，理學學士會計。2016年至今，在全聯環境服務業商會工作，任秘書長、副會長兼首席環境政策專家。2019年10月至今任清新環境(002573.SZ)獨立董事；2021年10月至今任
